Офіс з боротьби з серйозним шахрайством Великої Британії (SFO) здійснив свої перші серйозні арешти у справі криптовалюти, затримавши двох чоловіків у Лондоні та Бредфорді за нібито шахрайство на суму $28 мільйонів, пов’язане з крахом схеми Basis Markets.
Операція 20 листопада 2025 року стала вирішальним зрушенням у британському криптоконтролі. Влада розширює зусилля щодо протидії складним злочинам, пов’язаним із цифровими активами.
Британський SFO розпочинає знакове крипторозслідування
Офіс з боротьби з серйозними шахрайствами оголосив про арешти одного чоловіка років тридцяти років у Герн-Гілл, Лондон, та іншого у віці сорока років поблизу Бредфорда. Рейди, проведені у співпраці з поліцією Метрополітену та Західного Йоркширу, були зосереджені на шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із схемою Basis Markets.
Це розслідування є першим значним кроком SFO у сфері криптозлочинності, що відображає зростаючу стратегію боротьби з шахрайством із цифровими активами. Спільна операція підкреслює унікальні виклики ведення справ, пов’язаних із технологією блокчейн та NFT.
Директор SFO Нік Ефгрейв підтвердив, що агентство розробило спеціалізовані ресурси, спрямовані на криптовалютне шахрайство. Зі зростанням схем цифрових активів ці можливості вважаються критично важливими для захисту інвесторів.
Генеральний соліситор Еллі Рівз заявила, що така шахрайська діяльність становить серйозну загрозу для економіки Великої Британії. Вона пообіцяла підтримку держави для забезпечення дотримання, попереджаючи, що крипто-шахрайство підриває довіру у фінансовому секторі.
SFO закликала жертв і викривачів зв’язатися з [email protected]. Ця громадська апеляція свідчить про те, що влада очікує більше жертв і що ця справа може створити важливі юридичні прецеденти.
Підйом і крах базисних ринків
Basis Markets залучила $28 мільйонів через два публічні NFT-фандрейзери наприкінці 2021 року, скориставшись зростанням активності NFT-ринку того року. Перший, у листопаді 2021 року, був зосереджений на продажах NFT, обіцяючи інвесторам частку в новому криптоінвестиційному інструменті.
Друга пропозиція відбулася в грудні 2021 року, коли фонди були спрямовані на створення «криптохедж-фонду», який використовує передові торгові стратегії. Імпульс інвесторів був високим, оскільки продажі NFT та ентузіазм щодо криптопроектів досягли піку в цей період.
Однак у червні 2022 року проєкт раптово припинили. Організатори назвали «запропоновані американські регуляції» причиною призупинення саме тоді, коли американські агентства почали ширше контролювати практики збору коштів NFT і криптовалют.
Цей крах залишив інвесторів недоступним до зібраних $28 мільйонів. Час проєкту, що співпав із ширшими спадами на крипторинку у 2022 році, викликав занепокоєння, що регуляторні зміни можуть не повністю пояснити провал.
У 2021 році NFT-залучення коштів стало поширеним підходом, коли проєкти використовують цифрові колекційні предмети для залучення капіталу.
Дослідження Міністерства фінансів США показують, що близько 65% випадків шахрайства з NFT пов’язані з оманливим маркетингом. Цей значний рівень шахрайства підкреслює регуляторні та правоохоронні виклики, з якими стикаються органи влади.
Наслідки для контролю за криптовалютами у Великій Британії
Розслідування Basis Markets відбувається на тлі посилення зусиль Великої Британії проти злочинності, пов’язаної з цифровими активами. Стратегія з економічних злочинів Королівської прокуратури 2025 року, опублікована у травні 2025 року, визначила криптовалюту та кібер-підтримане шахрайство як пріоритетні загрози, що потребують міжвідомчої координації.
Влада призначила оперативних керівників для повернення криптоактивів і створила рамки для посилення співпраці між CPS, SFO та правоохоронними органами.
Ці реформи демонструють усвідомлення того, що потрібні нові інструменти та стратегії для боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з блокчейном.
Кроки SFO щодо переслідування справ, пов’язаних із криптовалютою, узгоджуються з глобальною тенденцією посилення контролю за захистом від шахрайства з цифровими активами.
У всьому світі регулятори ретельно перевіряють методи залучення коштів, які розмивають межі між цінними паперами, колекційними предметами та інвестиціями. Справа Basis Markets може допомогти визначити, як британські суди розглядають звинувачення у криптошахрайстві надалі.
Реакція соціальних мереж підкреслює увагу інвесторів до дотримання законів. Bitcoin Archive підкреслив важливість прагнення SFO до масштабних криптокрипальних переслідувань цим розслідуванням.
Ця справа свідчить про більший регуляторний ризик для збору коштів на цифрові активи, які не мають юридичної ясності. Готовність SFO розслідувати складні крипто-справи посилає сигнал, що регуляторна невизначеність не захистить тих, кого звинувачують у шахрайстві.
Результат цього переслідування може вплинути на те, наскільки агресивно Велика Британія підійде до майбутньої криптозлочинності в міру розвитку сектору.
