Суд у США засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі за його головну роль у криптовалютній схемі Ponzi на $9,4 млн.
Його також зобов’язали виплатити понад 1 мільйон доларів конфіскації та понад 170 000 доларів компенсації.
Гендиректора Wolf Capital визнали винним
Тревіс Форд, 36-річний житель Гленпула, штат Оклахома, був генеральним директором Wolf Capital Trading LLC, криптовалютної інвестиційної компанії, яка залучила майже 10 мільйонів доларів від приблизно 28000 інвесторів.
За даними Міністерства юстиції США, Ford провів 2023 рік, збираючи інвестиції через свій сайт та різні онлайн-акції. Він зобразив себе як досвідченого трейдера, здатного генерувати щоденний прибуток у діапазоні від 1% до 2% для інвесторів.
Під час судового процесу Форда прокурори стверджували, що він зрештою перенаправив і незаконно привласнив ці кошти для особистого використання та підтримки своїх спільників.
У січні Форд визнав свою провину за єдиним звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. У рамках свого прохання він визнав, що знання про те, що інвестиційні прибутки, які він рекламував, не можуть бути послідовно забезпечені.
Цей випадок знаменує собою ще одну схему Понці, пов’язану з криптовалютою , яка з’явилася в заголовках газет в останні місяці.
Шахрайство з криптовалютами зростає по всьому світу
В останні місяці кілька великих криптовалютних схем Понці знову з’явилися в заголовках газет по всьому світу.
Аналогічний випадок стався минулого місяця, коли влада Таїланду заарештувала громадянина Китаю Лян Ай-біна в Бангкоку. Його звинувачують у допомозі в управлінні схемою FINTOCH, яка нібито вкрала понад 31 мільйон доларів у майже 100 інвесторів по всій Азії. Офіційні особи кажуть, що операція охоплювала кілька країн і покладалася на агресивний онлайн-маркетинг.
У серпні суд Нью-Йорка виніс ще одне важливе рішення. Судді зобов’язали засновника EminiFX Едді Александра виплатити $228 млн після того, як регулятори визначили, що його платформа на тему штучного інтелекту була масштабним шахрайством. Схема значною мірою націлена на іммігрантські громади в Сполучених Штатах.
Третій випадок сплив на поверхню кількома тижнями раніше в Детройті, коли міська влада подала до суду на компанію RealT, що базується у Флориді , за продаж токенізованих акцій будинків, якими вона ніколи не володіла. Завдяки цим пропозиціям компанія залучила приблизно 2,72 мільйона доларів від інвесторів.
У той час як обвинувальний вирок Ford підкреслює більш жорстку позицію влади, хвиля нещодавніх випадків дає зрозуміти, що шахрайство з криптовалютами поширюється швидше, ніж може встигнути правозастосування.
