В’єтнамські органи влади заарештували п’ятьох членів шахрайської групи, які заробили понад 385 млн доларів, створивши фальшиву криптобіржу. Завдяки рекламі в Telegram, зловмисники залучили десятки тисяч інвесторів.
Цього тижня В’єтнам заборонив Telegram, посилаючись на поширену злочинну діяльність на платформі. Уряд зацікавлений у тому, щоб стати криптохабом, але готовий боротися з темними сторонами індустрії.
Фальшива біржа у В’єтнамі
На ринку зараз існує широкий спектр криптошахрайств, від складних хакерських операцій до хвилі насильницьких злочинів. Однак фальшиві біржі зустрічаються рідше, причому більшість найбільших прикладів відбулися кілька років тому.
Команда у В’єтнамі відновила цей метод шахрайства з Matrix Chain (MTC), повністю фальшивою криптобіржею:
«На початку 2024 року поліція провінції Донгнай виявила групу осіб, які діяли шахрайським шляхом для привласнення активів у кіберпросторі, використовуючи трюк зі створенням біржі віртуальної валюти (MTC – Matrix Chain), залучаючи жертв у провінціях і містах по всій країні для участі як інвесторів віртуальної валюти», — йдеться у пресрелізі уряду.
Міністерство громадської безпеки В’єтнаму та інші федеральні правоохоронні органи об’єднали зусилля з кількома місцевими поліцейськими відділами, щоб заарештувати власників біржі в одному заході.
Вони ідентифікували п’ятьох основних організаторів цієї криптозлочинної операції на 385 млн доларів, всі з яких були громадянами В’єтнаму.
Для управління фальшивою біржею група рекламувала в Telegram і Facebook чатах по всій криптоспільноті В’єтнаму. Вони керували MTC через PancakeSwap, продаючи безвартісні токени та збираючи комісії з користувачів.
Загалом вони накопичили майже 395 млн USDT. Цього тижня уряд В’єтнаму заборонив Telegram, назвавши злочинну діяльність на платформі основною причиною.
Хоча В’єтнам позиціонує себе як криптохаб, ця історія з фальшивою біржею нагадує нам про здатність уряду до жорстких заходів.
Навіть коли він готує дружні регуляції та консультується з провідними підприємцями, В’єтнам не боїться називати великі проєкти шахрайством.
У світлі цієї фальшивої біржі легко зрозуміти, чому В’єтнаму можуть знадобитися такі жорсткі заходи. Десятки тисяч в’єтнамських громадян інвестували в MTC завдяки ефективній рекламі в Telegram, а їхні гроші були спрямовані на спортивні автомобілі, придбання нерухомості та інші розкішні покупки для п’яти злочинців.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
