Іспанська влада заарештувала ймовірного лідера схеми криптопіраміди на $300 млн, яка ошукала понад 3 000 інвесторів. Фальшивий інвестиційний клуб обіцяв 20% річних доходів і діяв у кількох країнах.
Слідчі також пов’язали підозрюваного з фінансуванням передвиборчої кампанії ультраправого політика та з переказом мільйонів через офшорні рахунки.
CryptoSpain заарештували за фінансову піраміду
Альваро Ромілло Кастільо, відомого як “Криптоспіньєць”, був затриманий у четвер і йому було відмовлено у звільненні під заставу. Влада вважала його ризикованим втечею перед його виступом у суді в п’ятницю.
Арешт відбувся в рамках операції PONEI, яку очолювала іспанська цивільна гвардія. Офіційні особи звинувачують Кастільо в управлінні міжнародною мережею, яка займається шахрайством і відмиванням грошей через Madeira Invest Club.
Клуб розпочав роботу на початку 2023 року. Вона позиціонувала себе як «приватна інвестиційна група», що пропонує угоди з нерухомістю, розкішними автомобілями, яхтами, віскі, золотом і криптовалютами.
Схема заманювала інвесторів обіцянками фіксованої прибутковості та гарантованого зворотного викупу. Учасники вважали, що їхні гроші були використані для купівлі цифрових творів мистецтва, які клуб пізніше викупить за вищою ціною.
Пізніше слідчі не виявили реальної ділової активності, яка стояла за операцією. Натомість вона функціонувала як фінансова піраміда, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат старим. Влада також виявила, що мережа вела банківські рахунки та підставні компанії щонайменше у восьми країнах.
Справа набула політичного повороту, коли слідчі виявили потенційні зв’язки між Кастільйо та іспанським ультраправим політиком.
Лідер ультраправої партії зіткнувся з пильною увагою щодо фінансування
Згідно з повідомленнями, Кастільйо визнав, що вніс 115 000 доларів у виборчу кампанію 2024 року члена Європейського парламенту Луїса “Альвізе” Переса Фернандеса.
Прокуратура Іспанії запросила ширше розслідування щодо фінансування передвиборчої кампанії політика. Офіційні особи стверджують, що Фернандес звернувся за допомогою до Кастільо для створення криптогаманців, які могли б отримувати анонімні пожертви без нагляду уряду.
Фернандес, відомий правий діяч, здобув популярність завдяки соціальним мережам та своїй критиці імміграційної політики. У квітні 2024 року він започаткував свій політичний рух Se Acabó La Fiesta.
Партія здобула три місця на останніх виборах до Європарламенту. Цей успіх привернув ще пильнішу увагу до джерел фінансування та можливих зв’язків із незаконною діяльністю.
На цьому тлі прокурори тепер розглядають можливість розширення свого розслідування, включивши до нього ймовірну роль Кастільйо у сприянні анонімним пожертвуванням та відмиванню грошей.
Якщо звинувачення проти Фернандеса будуть доведені, вони розкриють навмисне використання криптовалюти для обходу законів про фінансування виборчих кампаній і приховування походження політичних коштів.
