Індійська поліція взяла під варту співзасновників CoinDCX, найбільшої криптовалютної біржі країни, за підозрою у шахрайстві.
Згідно з повідомленнями, Суміт Гупта та Ніраж Кханделвал були доставлені до магістратського суду у вихідні. Суд залишив обох топменеджерів під вартою поліції до понеділка для подальшого з’ясування обставин і розслідування органами місцевої влади.
CoinDCX звітує про понад 1 200 фейкових доменів за 2 роки
Затримання здійснено поліцією міста Тане на підставі First Information Report (FIR) – офіційної скарги від страхового радника. Заявник стверджує, що шестеро осіб ошукали його приблизно на $85 000 (7,16 млн рупій) через фіктивну схему криптоінвестування.
Як зафіксовано у поліцейському повідомленні, потерпілий був залучений обіцянками аномально високих прибутків із терміном погашення між серпнем 2025 року та лютим 2026 року. Замість виплат чи надання франшизи кошти, за даними слідства, були незаконно переведені на сторонні рахунки.
CoinDCX оперативно заперечила звинувачення, назвавши арешти наслідком помилкового тлумачення, спровокованого масштабною кампанією підробки бренду.
Біржа заявила, що злочинці видавали себе за співзасновників і вводили в оману громадськість. Всі ошукані кошти були перераховані на банківські рахунки третіх осіб, які не мають жодного стосунку до CoinDCX та її керівництва.
«Ми належним чином зафіксували факт інциденту й оприлюднили застереження для широкої аудиторії на офіційному сайті щодо того, що CoinDCX стала об’єктом шахрайських атак», зазначили у компанії на X.
Щоб продемонструвати масштаб проблеми, CoinDCX повідомила про понад 1 200 фейкових доменів і сайтів-двійників, які були передані кіберполіції з квітня 2024 до січня 2026 року.
Хоча ці дані неможливо було незалежно верифікувати, ситуація ілюструє системну вразливість ринку цифрових активів. Світові лідери криптоіндустрії неодноразово інформували приватних інвесторів про масове поширення фішингових посилань, фальшивих акаунтів сапорту та AI-генерованих deepfake у цій сфері.
Паралельно з розгортанням суперечки CoinDCX стикається з непростою фазою у своїй діяльності.
Хоча платформа зберігає лідерство на індійському крипторинку, вона досі перебуває під впливом репутаційних ризиків після кібератаки на $44,2 млн у липні 2025 року.
Варто зауважити, що після цього інциденту біржа залучила значне інституційне інвестування у 2025 році від провідної компанії Coinbase. Така підтримка продемонструвала довіру корпоративних гравців навіть попри ситуативні ускладнення.
