У штаті Нью-Йорк діють одні з найрозвиненіших в країні законів щодо захисту преси. Вони надають відповідачам, зокрема таким як Wall Street Journal (WSJ), право оскаржувати позова на початковій стадії та домогтися його швидкого припинення до ескалації витрат і затягування процесу.
Попри деяку парадоксальність дій, такий крок цілком може бути усвідомленим. Binance демонструє відкритість до правової перевірки та, ймовірно, прагне підкреслити відсутність намірів приховувати інформацію. Такий підхід, судячи з усього, покликаний сигналізувати клієнтам, що біржа готова відстоювати свою репутацію, незважаючи на всі ризики, пов’язані з можливим розкриттям інформації в судовому порядку.
Binance ініціює судове провадження проти Wall Street Journal
У лютому WSJ оприлюднив матеріал, у якому стверджувалося, що Binance звільняла працівників, які звертали увагу на провадження транзакцій на понад 1 млрд у криптоактивах, пов’язаних із санкціями проти іранських контрагентів.
Через два тижні Binance подала позов про наклеп проти Dow Jones & Company, яка є видавцем WSJ, у Південному окрузі штату Нью-Йорк. Керівництво біржі стверджувало, що у лютневому матеріалі було не менше як 11 недостовірних тверджень.
Факт подання позову викликав подив. За міжнародною практикою, позови про наклеп надзвичайно складні для доведення. Тим більше якщо йдеться про публічну особу на кшталт Binance і авторитетне медіа, таке як WSJ. У таких справах діє підвищений стандарт доказування умисної недобросовісності.
«Для доведення наклепу недостатньо встановити, що окремі твердження в матеріалі є неправдивими», — зазначив Хуррам Дара, юрист і колишній радник з політики у Bain Capital Crypto та Coinbase, у недавньому подкасті BeInCrypto. «[Редакції WSJ] мало бути відомо на момент публікації про наявність недостовірної інформації або ж мала бути явна недбалість щодо правдивості чи фальшивості тверджень».
Крім того, Нью-Йорк належить до юрисдикцій із найбільш суворим підходом у подібних спорах.
Чому Нью-Йорк — неочікуваний вибір
Законодавство штату Нью-Йорк містить одні з найжорсткіших положень проти так званих SLAPP–позовів.
SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) — це випадки, коли впливова структура ініціює судову тяганину не для отримання перемоги, а з метою використати сам процес як інструмент тиску.
Мета — виснажити опонента фінансово й морально, змусивши відмовитися від подальшої боротьби.
Анти-SLAPP-закони були впроваджені як правовий щит проти такого підходу. Вони дають відповідачам на кшталт WSJ право доводити безпідставність такої позовної вимоги. Якщо медіа виграє подібний спір, витрати на юридичний супровід перекладаються на Binance.
«Я вважаю показовим той факт, що [Binance] обрав Нью-Йорк. Я би зупинилася на юрисдикції, де анти-SLAPP-законодавство менш жорстке», — наголосила Аманда Вік, керівник напряму Americas у VerifyVASP, яка понад десять років займалася юридичною практикою у Міністерстві юстиції США.
Вона також підкреслила, що судовий позов Binance до WSJ — не перший випадок використання SLAPP–тактики з боку біржі.
«[Binance] і раніше ініціювала позови проти медіа з метою змусити їх замовкнути чи припинити розповсюдження критичних матеріалів», — відзначила Вік. «Мені не відомо про інші криптовалютні біржі, які збиралися оскаржувати медіа у суді навіть у разі наявності розслідувань проти компанії».
У листопаді 2020 року Binance подала фактично ідентичний позов про наклеп проти Forbes у Нью-Джерсі, але вже за три місяці добровільно його відкликала без жодного судового розгляду по суті. Показово, що на той момент у Нью-Джерсі не діяли закони про захист преси — на відміну від наступного вибору юрисдикції.
Відсутність же сприятливих для Binance умов у Нью-Йорку загалом веде до підвищених ризиків для компанії у разі розгляду по суті.
Ризики для Binance: фаза розкриття доказів
Якщо малоймовірний сценарій — передача справи WSJ до повного розгляду — все ж реалізується, процес перейде у стадію discovery (розкриття доказів). На цьому етапі обидві сторони зобов’язані надати відповідні документи, листування та інші матеріали у справі.
Для Binance це означає необхідність розкрити внутрішні комплаєнс-звіти, електронну пошту між розслідувачами та менеджментом, записи про транзакції, будь-яку документацію, що стосується обізнаності біржі щодо потоків активів із іранськими зв’язками та часу отримання таких відомостей.
Загроза посилюється особливим статусом Binance — компанія діє у нетиповому режимі. Відповідно до угоди про кримінально-правове врегулювання 2023 року, діяльність біржі контролюють одразу два незалежні державні монітори, яким доручено перевіряти реальні реформи комплаєнс-системи.
«Якщо буде доведено, що… розслідувачі ескалували проблеми, а їх проігнорували або навіть звільнили у період дії моніторингу, це створить ґрунтовні ризики», — резюмувала Вік.
Дара, який у минулому був кандидатом у генеральні прокурори штату Нью-Йорк від Республіканської партії, звертає увагу на те, що перемога у процесі може й не бути основною метою Binance при подачі позову.
Істинні мотиви позову
Binance оперує активами понад 300 млн клієнтів. На думку Дара, навіть поодиноке журналістське розслідування завдає біржі репутаційних втрат, що становлять серйозну бізнесову загрозу для компанії.
На відміну від традиційних фінансів, криптовалютна екосистема функціонує цілодобово у глобальному, від початку діджиталізованому середовищі, де інформація поширюється з винятковою швидкістю, а негативне інформаційне поле може майже миттєво призвести до масового виведення капіталу з платформи.
Було проведено безпосередню аналогію з обвалом Silicon Valley Bank: одна заява щодо дефіциту капіталу, розповсюджена через соціальні медіа, зумовила вилучення клієнтами $42 млрд протягом однієї доби.
З цієї позиції, даний судовий процес виглядає не стільки юридичним кроком, скільки публічним сигналом для ринку.
Як зазначає Дара: «негативний інформаційний привід у цьому секторі може матиме суттєво деструктивні наслідки… для них буде вкрай небажаним спостерігати масовий відтік користувачів із платформи».
Подаючи позов у найжорсткішій можливій юрисдикції, Binance демонструє відкритість до зовнішньої перевірки та відсутність прихованих мотивів.
Таке рішення формує недвозначний сигнал для інвесторів, які зберігають активи на цій біржі: Binance готова захищати свої позиції, навіть якщо повне судове провадження може розкрити конфіденційну інформацію.
