Прокуратура Франкфурта-на-Майні у співпраці з Центральним управлінням боротьби з кіберзлочинністю (ZIT) та Федеральним управлінням кримінальної поліції (BKA) закрила криптовалютну біржу eXch, що базується в Німеччині.
30 квітня правоохоронні органи вилучили серверну інфраструктуру біржі та приблизно 34 млн євро (38,5 млн доларів) у криптоактивах.
Німецькі органи влади закрили eXch
У пресрелізі, опублікованому 9 травня, влада повідомила, що серед вилучених криптоактивів були біткоїн (BTC), ефіріум (ETH), лайткоїн (LTC) та даш (DASH). Також було конфісковано понад вісім терабайтів даних.
«Ми знову змогли вилучити криптовалюти на мільйони євро та закрити платформу для відмивання цифрових грошей. Масштаб цих операцій чітко показує, що кіберзлочини здійснюються на промисловому рівні», — сказав Карстен Мейвірт, керівник відділу кіберзлочинності Федерального управління кримінальної поліції Німеччини, зазначив.
Вилучення eXch відбулося після звинувачень у тому, що орієнтована на конфіденційність біржа використовувалася для відмивання незаконних коштів. Платформа нібито працювала без вимог Know Your Customer (KYC) і була доступна як у Clearnet, так і в Darknet.
У пресрелізі підкреслювалося, що платформа рекламувалася на кримінальних форумах. Вона відкрито заявляла, що не впроваджує заходи проти відмивання грошей. Користувачі залишалися анонімними, без перевірки особи та зберігання даних, що робило eXch ідеальним для приховування фінансових транзакцій.
За даними німецької влади, eXch сприяв переказу близько 1,9 млрд доларів у криптовалюті з моменту свого запуску. Вони підозрюють, що біржа отримувала біткоїн кримінального походження.
Крім того, вона нібито відмивала значну частину з 1,5 млрд доларів, викрадених з зламаної криптовалютної біржі Bybit у лютому. Злом Bybit, приписуваний групі Лазаря з Північної Кореї, є одним з найбільших крадіжок криптовалюти в історії. Хакери вивели понад 400 000 ETH з холодного гаманця біржі.
«eXch використовувався для відмивання сотень мільйонів від злому Bybit, злому Multisig, експлойту FixedFloat, крадіжки 243 млн доларів у Genesis Creditor та безлічі фішингових дренажних сервісів за останні кілька років з відмовою блокувати адреси та заморожувати ордери», — написав блокчейн-розслідувач ZachXBT у Telegram.
На тлі звинувачень, пов’язаних із коштами Bybit, eXch оголосила про своє добровільне закриття з 1 травня. Біржа вказала на ворожу обстановку та тиск з боку триваючої трансатлантичної операції, яка включала звинувачення у відмиванні грошей та тероризмі, як ключові причини їхнього рішення закритися.
«Цілі, які ми, безумовно, ніколи не мали на увазі, полягали в тому, щоб сприяти незаконній діяльності, такій як відмивання грошей або тероризм, у чому нас зараз звинувачують. Ми також абсолютно не маємо мотивації керувати проєктом, де нас вважають злочинцями. Це не має жодного сенсу для нас», — йдеться у заяві від 17 квітня.
Однак, лише за день до закриття eXch, німецька влада діяла і вилучила її. Вони заявили, що їм вдалося забезпечити численні докази та сліди. Наразі прокуратура Франкфурта не оприлюднила додаткових деталей щодо можливих звинувачень або арештів, пов’язаних з операцією.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
