Шахраї використовують кризу навколо Ормузької протоки на тлі війни між США та Іраном. Грецька компанія з управління морськими ризиками MARISKS у понеділок оприлюднила попередження про шахрайські дії.
За інформацією MARISKS, особи, що представляються іранськими чиновниками, надсилають судноплавним компаніям, чиї судна заблоковані в регіоні, електронні листи з вимогами перерахувати цифрові активи для нібито «дозволу на безпечний прохід».
Яким чином схема шахрайства використовує реальні розпорядження Ірану щодо криптовалютних платежів
Вірогідність схеми підкріплюється офіційною заявою Тегерана. Іран нещодавно повідомив, що під час двотижневого перемир’я нафтові танкери, які проходять через Ормузьку протоку, зобов’язані сплачувати до $2 млн у криптовалюті як транзитне мито.
За словами Хаміда Хоссейні, офіційного представника Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану, суднам спершу потрібно надіслати деталі вантажу електронною поштою відповідним органам Ірану. Після перевірки буде виставлений рахунок на транзит, який, як стверджується, підлягає оплаті у біткойнах (BTC).
Шахраї використовують цю легітимізацію. За даними MARISKS, невстановлені особи зверталися до судноплавних операторів із повідомленнями про необхідність сплати зборів у біткойнах або Tether (USDT) в обмін на так зване «дозволення». Проте MARISKS додала, що «ці повідомлення є шахрайськими».
Зміст таких повідомлень імітує офіційну бюрократичну стилістику, містить посилання на перевірки іранськими службами безпеки та на визначені вікна транзиту задля підвищення довіри.
Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати оперативні оновлення галузевих новин
«Після надання документів та підтвердження вашої відповідності іранською Службою безпеки ми зможемо визначити суму мита, яка має бути сплачена у криптовалюті (BTC або USDT). Лише після цього ваше судно зможе здійснити транзит протокою у раніше узгоджений час без перешкод», — йдеться у повідомленні, наданому MARISKS.
Застосування подібних шахрайських тактик уже має негативні наслідки. MARISKS вважає, що щонайменше одне судно, по якому відкрили вогонь у суботу, здійснило платіж на користь шахраїв.
До початку збройного конфлікту через Ормузьку протоку транспортувалося близько 20% світової нафти. У сучасних умовах у регіоні затримано сотні суден та близько 20 000 членів екіпажу, що формує широку та уразливу категорію можливих постраждалих.
Актуальна шахрайська схема лише поглиблює загальну тенденцію до зростання злочинності з використанням цифрових активів. Згідно з даними галузі, у квітні 2026 року загальні збитки через 12 випадків хакерських атак сягнули приблизно $606 млн.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, щоб отримувати експертні інсайти безпосередньо від лідерів галузі та профільних журналістів
