Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Раміля Палафокса, громадянина США та Філіппін, у організації криптовалютного шахрайства на суму 198 млн доларів.
З січня 2020 року по жовтень 2021 року Палафокс керував схемою типу Понці через свою компанію PGI Global, обманюючи багатьох інвесторів.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вживає заходів проти масштабної криптовалютної шахрайської схеми
Згідно з пресрелізом, регулятор стверджує, що Палафокс залучив близько 198 млн доларів від інвесторів по всьому світу. Він обіцяв їм значні прибутки від криптовалютної та валютної торгівлі.
Проте SEC стверджує, що Палафокс неправомірно використав понад 57 млн доларів для особистих покупок.
«Як зазначено у нашій скарзі, Палафокс залучав інвесторів обіцянками гарантованих прибутків від складної торгівлі криптоактивами та валютами, але замість торгівлі Палафокс купував собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки, використовуючи мільйони доларів інвесторських коштів», — заявив заступник директора Філадельфійського регіонального офісу SEC Скотт Томпсон у своєму виступі.
Крім того, компанія працювала за структурою багаторівневого маркетингу (MLM). Палафокс залучав інвесторів, заявляючи про експертизу в криптосекторі та пропонуючи платформу для торгівлі, керовану штучним інтелектом (ШІ). Проте, обидві ці заяви виявилися шахрайськими.
Схема зрештою зазнала краху у 2021 році, що призвело до значних фінансових втрат для інвесторів.
«Скарга SEC, подана до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії, звинувачує Палафокса у порушенні антишахрайських та реєстраційних положень федеральних законів про цінні папери», — йдеться у пресрелізі.
SEC вимагає, щоб Палафокс повернув незаконно отримані кошти та сплатив цивільні штрафи. Регулятор також просить про постійну заборону, щоб запобігти Палафоксу займатися подібною діяльністю в майбутньому. Крім того, Офіс прокурора США висунув кримінальні звинувачення.
Громадянин Ірану звинувачений у керуванні маркетплейсом у даркнеті
Тим часом, у окремій справі, федеральне журі звинуватило іранського громадянина Бехруза Парсарада у заснуванні та керуванні ринком у даркнеті. За даними Офісу громадських справ США, ринок Nemesis сприяв незаконному продажу наркотиків, включаючи фентаніл та інші контрольовані речовини. Ринок також був залучений у злочинну діяльність, таку як крадіжка фінансових даних та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
Між 2021 та 2024 роками Nemesis обробив понад 400 000 замовлень. Окрім торгівлі наркотиками, Парсарад також звинувачується у відмиванні грошей за допомогою криптовалют для приховування доходів від незаконної діяльності.
«Користувачам Nemesis не дозволялося проводити транзакції в офіційних валютах, підтримуваних урядом», — йдеться у пресрелізі у повідомленні.
Звинувачений тепер стикається з обов’язковим мінімальним покаранням у вигляді 10 років у федеральній в’язниці, з максимальним покаранням у вигляді довічного ув’язнення у разі визнання винним.
Раніше BeInCrypto повідомляв, що ФБР заарештувало Анурага Прамода Мурарку за відмивання понад 24 млн доларів за допомогою даркнету. Ці випадки підкреслюють посилений фокус уряду США на регулюванні криптовалютного сектора та боротьбі з кіберзлочинністю.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
