Індонезійські суди у 2024 та 2025 роках винесли вироки щодо трьох осіб за фінансування тероризму, використовуючи ончейн-дані як основний доказ у кожному провадженні.
Ці справи продемонстрували новий підхід судів Південно-Східної Азії щодо блокчейн-даних: адреси гаманців та історії транзакцій стали доказами, що підлягають представленню та можуть лежати в основі обвинувальних вироків.
Як блокчейн-дані сформували доказову базу
Фінансова розвідка Індонезії (PPATK) спільно з підрозділом з боротьби з тероризмом Densus 88 встановлювали маршрут криптотранзакцій, що мали стосунок до всіх трьох обвинувачених.
Жоден із фігурантів безпосередньо не здійснював терактів. Натомість вони акумулювали, трансферували та конвертували кошти у криптовалюту з метою переміщення грошей до терористичних організацій.
Один з обвинувачених здійснив переказ понад $49 000 у токенах Tether (USDT) у рамках 15 транзакцій з індонезійської біржі на закордонну платформу.
Ці кошти, як зафіксовано TRM Labs, у подальшому були спрямовані на фінансову підтримку кампанії зі збору коштів у Сирії, що співвідноситься з діяльністю ІДІЛ.
«Індонезійські суди засвідчили, що докази із використанням криптовалют… не лише приймаються, але й можуть стати основою для вироку у справах про фінансування тероризму», — йдеться в уривку доповіді TRM Labs.
Формування регіональної тенденції
Індонезія діє не самостійно. TRM Labs зафіксувала також активні інвестиції Сінгапуру, Малайзії та низки інших юрисдикцій Південно-Східної Азії у розвиток напрямку ончейн-аналітики.
Компанія визначила ширший регіональний тренд: терористичні осередки почали використовувати криптовалюту саме через те, що регулятори тривалий час не здійснювали такого ж контролю, як у разі фіатних фінансових потоків.
1 квітня представники Камбоджі та Китаю затримали Лі Сюнга, колишнього голову Huione Group. Структура, за даними слідства, функціонувала як центральна ланка для шахрайських центрів, що проводили афери на кшталт «pig butchering» та інші шахрайства з криптоактивами.
Сюнг був екстрадований до Китаю, де проти нього висунуто обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів. Його арешту передувало затримання Чен Чжі, голови Prince Group—власника Huione Group—три місяці тому.
TRM Labs додатково повідомила у лютому, що обсяг отриманих нелегальними структурами стейблкойнів у 2025 році становив близько $141 млрд, що є максимальним показником за останні п’ять років. Причому санкційна діяльність становила 86% усіх нелегальних криптотранзакцій року.
Наведені судові вироки в Індонезії сигналізують: можливість використання криптовалюти для непомітного фінансування тероризму стрімко зменшується, оскільки суди регіону визнають блокчейн-дані доказами, придатними для обвинувачення.
Підпишіться на наш канал YouTube, щоб слідкувати за експертними оглядами від лідерів галузі та журналістів
