Один із найбільш розшукуваних наркобаронів у світі загинув. Немезіо Рубен Осегера Сервантес, відомий як «Ель Менчо», був убитий у неділю. Його смерть спровокувала хвилю насильства в ряді мексиканських штатів.
Поза безпековим аспектом, увага суспільства та фахівців все частіше фокусується на фінансовій інфраструктурі картелю. Останніми роками як регуляторні органи, так і дослідники фіксують інтеграцію криптовалюти у діяльність мексиканських злочинних угруповань.
Ель Менчо: хто він та чому був впливовим
Ель Менчо залишався одним із найнебезпечніших утікачів Мексики та очолював картель Халіско Нове Покоління (CJNG). За даними Державного департаменту США, CJNG був створений у 2009 році та з часом трансформувався у одну з найжорстокіших наркоструктур Мексики.
«За оцінками, картель володіє найбільшим потенціалом перевезення кокаїну, героїну та метамфетаміну в Мексиці, а в останні роки — ще й значно наростив трафік фентанілу до США», – стверджується у повідомленні.
20 лютого 2025 року американська влада офіційно надала CJNG статус Іноземної терористичної організації на підставі Розділу 219 Закону про імміграцію та громадянство.
Окрім того, Держдепартамент США оголосив винагороду в розмірі $15 млн за інформацію, що допоможе схопити чи засудити Ель Менчо. Його було ліквідовано у неділю внаслідок військової операції.
Відразу після його загибелі хвилювання охопили частину країни. За даними BBC, щонайменше 20 штатів зіткнулися з провокаціями: члени картелю блокували дороги, підпалювали транспорт та підприємства.
Хоча первинна дестабілізація проявилася на вулицях, фактичний вплив CJNG виходить далеко за межі простого контролю над територією.
За останні роки слідчі системно відстежують поглиблення фінансової структури цього угруповання. Зокрема — використання цифрових активів для переміщення та відмивання капіталу через кордони.
Криптовалюта та фінанси картелів
Криптовалюти на кшталт біткойн (BTC) і Tether (USDT) не мають суто нелегального статусу; вони широко застосовуються у сфері інвестування, платежів та фінансових інновацій.
Втім, регуляторні та правоохоронні відомства фіксують окремі випадки залучення цих цифрових інструментів до операцій, пов’язаних із протиправною діяльністю.
Ще у 2020 році Reuters документувало, що американські та мексиканські служби фіксували посилення використання біткойна великими наркокартелями, насамперед CJNG і Сіналоа, із метою відмивання коштів.
У 2024 році мережа боротьби з фіназлочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) повідомила, що транснаціональні злочинні організації з Мексики використовують віртуальні активи, зокрема біткойн, Ethereum, Monero та Tether, для закупівлі прекурсорів фентанілу та обладнання у постачальників із Китаю.
У березні 2025 року компанія Chainalysis у дослідженні повідомила, що підозрювані ділери з Китаю отримали понад $37,8 млн у криптовалюті з 2018 по 2023 рік. Основними покупцями хімічних прекурсорів, що використовуються для виготовлення синтетичних опіоїдів, ідентифіковано, зокрема, мексиканські картелі CJNG.
«Аналіз блокчейна показує, що постачальники хімічних прекурсорів рекламують свої послуги напряму на darknet-ринках і у месенджерах, приймаючи цифрові активи в обмін на відправлення хімікатів до Мексики. Після надходження оплати криптовалюта легалізується через складні схеми руху активів, включаючи peel-chains, наслоювання та cross-chain swaps, і часто виводиться через китайські біржі або міжнародних “мулів”», – повідомляє TRM Labs у звіті.
У серпні 2025 року FinCEN також зазначила, що CJNG, картелі Сіналоа, Ґольфо та інші мексиканські транснаціональні злочинні структури застосовують китайські схеми відмивання коштів (CMLNs) для легалізації протиправних доходів.
Варто зазначити: Chainalysis констатує, що CMLNs нині мають провідне значення у відмиванні грошей через криптовалюти. У 2025 році на їх частку припадає орієнтовно 20% відомої нелегальної діяльності з використанням цифрових активів.
Зі зростанням масштабів такої активності регуляторна увага лише посилюється. За даними Окружної прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, Пол Кампо — колишній співробітник DEA, а також Роберт Сенсі, були висунуті обвинувачення у змові з метою надання матеріальної підтримки CJNG.
«У межах цієї схеми CAMPO та SENSI погодилися відмити близько $12 000 000, отриманих від торгівлі наркотиками CJNG; відмили приблизно $750 000 шляхом конвертації готівки у криптовалюту; та здійснили платіж за приблизно 220 кілограмів кокаїну з розумінням, що ця оплата стане підставою для здійснення розповсюдження і продажу наркотиків орієнтовною вартістю $5 000 000. За цією угодою CAMPO і SENSI (i) отримували безпосередньо частину прибутку від наркоторгівлі; (ii) мали право на додаткову комісію після відмивання залишку отриманих коштів», — зазначено у пресрелізі.
Смерть Ель Менчо означає переломний етап у боротьбі Мексики з організованою злочинністю. Водночас фінансові механізми, що забезпечують діяльність основних картелів, залишаються структурно складними, мають транскордонний характер і вирізняються значною технологічною гнучкістю, виходячи далеко за межі впливу окремої особи.
