Щонайменше 276 осіб затримано, 9 центрів шахрайства з криптовалютою ліквідовано внаслідок скоординованої міжнародної операції.
Реалізація цього масштабного заходу стала можливою завдяки співробітництву Федерального бюро розслідувань США, поліції Дубая та Міністерства громадської безпеки Китаю.
Правоохоронні органи пред’явили звинувачення шістьом особам у справі щодо ліквідації глобальної схеми “pig-butchering” у сфері криптовалют
Згідно з офіційним повідомленням, поліцією Дубая затримано 275 підозрюваних. Королівська поліція Таїланду додатково заарештувала ще одного обвинуваченого.
Водночас федеральні прокурори висунули звинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів шістьом особам. За версією слідства, вони керували, працювали або займалися рекрутингом у компаніях, які організовували діяльність шахрайських центрів.
Підписуйтеся на наш X, щоб отримувати актуальні новини в режимі реального часу
Діяльність зазначених організацій була спрямована на громадян США, сукупні збитки яких від подібних схем обчислюються мільйонами доларів. Всі шість підозрюваних звинувачуються в організації криптовалютних інвестиційних шахрайств, відомих під назвою «pig-butchering».
Суть схеми pig-butchering полягає в тому, що зловмисники тривалий час вибудовують фіктивні романтичні чи приятельські відносини в онлайн-середовищі, поступово схиляють жертву до участі у шахрайських криптовалютних чи торговельних платформах, після чого привласнюють всі вкладені кошти.
Прокурор США Адам Гордон охарактеризував проведену операцію як суттєвий етап у боротьбі з транснаціональним фінансовим шахрайством.
«Ці шахраї вважали, що перебувають у безпеці, перебуваючи за півсвіту звідси. Проте їхній світ змінився. Глобальна злочинність тепер стикається з глобальною юстицією», – зазначив він.
Затримання відбулися на тлі розширення зусиль США щодо протидії мережам криптовалютного інвестиційного шахрайства. Минулого тижня правоохоронцями було заблоковано понад $700 млн у криптовалютах і висунуто звинувачення у змові з метою шахрайства двом громадянам Китаю, підозрюваним в організації аналогічних схем.
В іншому епізоді федеральний суддя США призначив покарання у вигляді 23 років ув’язнення за організацію схеми Meta 1 Coin. Також жителька Сайпана отримала 71 місяць ув’язнення за шахрайство, пов’язане з роллю спадкоємиці криптовалюти біткойн.
Підписуйтесь на наш YouTube, щоб переглядати аналітичні коментарі фахівців і журналістів
