Міністерство юстиції США (DOJ) заблокувало понад $700 млн у криптовалютах та порушило справу за ознаками змови з метою шахрайства із використанням засобів зв’язку проти двох громадян Китаю, яких підозрюють у керуванні шахрайськими комплексами.
Федеральний прокурор Джанін Ферріс Пірро, заступник генерального прокурора А. Тайсен Дюва та партнери оголосили про скоординовані дії разом із заходами Міністерства фінансів і Державного департаменту, що спрямовані на ліквідацію мережі шахрайських комплексів у Південно-Східній Азії.
Scam Center Strike Force зосереджується на комплексі в Бірмі та розширенні в Камбоджі
Scam Center Strike Force оголосила про застосування заходів до транснаціональних злочинних угруповань, яких звинувачують у викраденні млрд доларів у громадян США.
Хуан Сіншань і Цзян Вень Цзе, за інформацією слідчих, керували комплексом Shunda у Мін Лет Пан (Бірма) з січня по листопад 2025 року. Вказані особи також використовували псевдоніми «А Чже» та «Цзян Нань» – відповідно до офіційних матеріалів.
«Згідно з розслідуванням, Хуан виконував у Shunda функції керівника високого рівня та примусово притягував до дисципліни працівників комплексу, які стали жертвами торгівлі людьми. Цзян був лідером групи, безпосередньо контролював роботу виконавців, що цілеспрямовано діяли проти громадян США», повідомили правоохоронці у офіційному релізі.
Долучайтеся до нас у X, щоб отримувати актуальні новини у режимі реального часу
За словами прокурорів, один громадянин США втратив понад $3 млн через працівника, підпорядкованого Цзяну. Обвинувачені також намагалися заснувати ще один комплекс у Камбоджі. В результаті розслідування було конфісковано 503 вебсайти, що використовувалися для розміщення шахрайських інвестиційних платформ.
Правоохоронні органи отримали контроль над Telegram-каналом із більш ніж 6 000 підписників. У цьому каналі здійснювалося залучення жертв до схеми шахрайства в Камбоджі, яка маскувалася під представників правоохоронних структур.
Заступник директора ФБР Крістофер Г. Райя окреслив ці дії як суттєвий удар по транснаціональних організованих угрупованнях, які орієнтуються на громадян США.
«Ми нейтралізували понад 500 вебсайтів, що використовувались для присвоєння заощаджень. Моя установа продовжує шукати викрадені активи, наразі забезпечено накладення арешту на понад $700 млн у криптовалютах, отриманих через відмивання коштів від американських жертв шахрайства. Ця Адміністрація діє послідовно в протидії шахрайським схемам – і наша робота триває», – заявила федеральний прокурор Джанін Пірро.
Окрім того, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) внесло до списку санкцій Кок Ана – сенатора Камбоджі, який, як встановлено, контролює шахрайські комплекси по країні.
Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб отримувати експертні огляди від лідерів та провідних журналістів
