Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення військовослужбовцю армії США у справі про інсайдерську торгівлю на Polymarket.
За попередніми даними, він використав секретну інформацію для отримання прибутку близько $409 881, ставлячи на січневе затримання Ніколаса Мадуро у Венесуелі.
Військовослужбовець США перетворив $33 000 на $400 000 на Polymarket, використовуючи секретні дані
Як випливає з оприлюдненого обвинувального акту Міністерства юстиції, Геннон Кен Ван Дайк, 38-річний військовий з Форт-Брегга, збільшив суму з близько $33 034 до приблизно $410 000 завдяки 13 ставкам на ринку прогнозів, а далі намагався замести сліди.
«Геннон Кен Ван Дайк, як стверджується, зрадив своїх співслужбовців, використавши секретну інформацію для власного матеріального збагачення. Ван Дайк отримав понад $400 000 прибутку на торгівлі подіями, пов’язаними з Венесуелою, після того як дізнався про операцію через свою службу в армії США», — наголосив директор відділу ФБР Джеймс С. Барнакл-молодший у заяві.
Військовослужбовець брав участь у підготовці та проведенні операції «Absolute Resolve». Рано вранці 3 січня внаслідок операції було затримано Мадуро і його дружину в Каракасі.
Ван Дайк, за даними розслідування, діяв під псевдонімом «Burdensome-Mix» на Polymarket, розпочав укладати парі на Polymarket із 27 грудня 2025 року — за кілька днів до фактичної операції.
Усі 13 ставок були на «YES» по контрактах, повʼязаних із Мадуро та Венесуелою. Серед них: «Мадуро піде до 31 січня» та «Війська США у Венесуелі до 31 січня». Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) повідомила, що Ван Дайк придбав понад 436 000 «Yes»-акцій лише по контракту щодо Мадуро.
Після отримання прибутку Ван Дайк, за версією слідства, перевів більшу частину коштів до іноземного криптовалютного сховища, змінив електронну пошту біржі на псевдонім та звернувся до Polymarket із проханням видалити його обліковий запис.
Військовослужбовцю США інкримінується п’ять епізодів порушення законодавства: три за Законом про біржову торгівлю товарами, а також шахрайство з використанням електрозв’язку й незаконна грошова операція. За кожним епізодом порушення CEA передбачено до 10 років позбавлення волі, за кожним епізодом шахрайства з використанням електрозв’язку — до 20 років.
Також CFTC подала паралельний позов до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка. Відомство добивається стягнення відшкодування, заборон на торгівлю та цивільних штрафів.
Слідкуйте за нами на X, щоб оперативно отримувати новини першими
Polymarket цього року піддається посиленому тиску через транзакції з точним вибором часу на геополітичних подіях. Підозрювані інсайдери отримали сотні тисяч доларів прибутку на контрактах, пов’язаних із конфліктом в Ірані та з операцією щодо Мадуро.
Дана скарга створює новий прецедент для CFTC, оскільки це перше в історії відомства обвинувачення щодо інсайдерської торгівлі на ринку подієвих контрактів і одночасно перше застосування так званого «правила Едді Мерфі», що стосується неправомірного використання федеральної інформації.
Підпишіться на наш YouTube-канал, щоб переглядати фахові коментарі від провідних експертів і журналістів
