Звіт, опублікований 27 грудня анонімним ончейн-дослідником під псевдонімом Specter, містить твердження про те, що цифрові активи Тейта використовуються не лише з метою спекулятивної торгівлі, але можуть відігравати роль у потенційному відмиванні коштів.
У результатах аналізу зазначено, що до конкретних адрес у блокчейні, нібито пов’язаних із Тейтом, надійшло приблизно $1,2 млн. Фінансові ресурси, як стверджується, надійшли з гаманців, наданих у матеріалах судового розгляду у Техасі щодо інвестиційної схеми із заподіяними збитками на $5 млн.
Гаманці Тейта нібито отримали кошти з $5 млн шахрайства у США
Згідно з інформацією Specter, документи з поданням до суду в Техасі у березні 2025 року ідентифікують мережу гаманців для відмивання активів, отриманих шахрайським шляхом у період з січня 2023 до лютого 2025 року.
З аналізу Specter випливає: один із фігурантських гаманців перерахував $1,2 млн на адресу «0x9B67».
Дослідник обґрунтовує зв’язок між «0x9B67» і Тейтом низкою ончейн-операцій, зокрема прямим переказом у $4 з його публічного адреси 14 грудня 2024 року на вказаний гаманец.
Також торгова поведінка цього гаманця на децентралізованій біржі Hyperliquid має характерні паралелі з публічною звітністю Тейта про власну торгову діяльність.
Попри відсутність Тейта серед фігурантів судової справи у Техасі, слідчі виявили переміщення активів жертв на гаманці, пов’язані з ним за даними дослідження. Такий зв’язок не виключає ініціювання у США процедур цивільної конфіскації майна.
Управління з відмивання коштів у Сполучених Штатах може встановити міжюрисдикційний зв’язок із чинною судовою справою Тейта в Європі, що додатково активізує співпрацю між Мін’юстом США та румунськими правоохоронними органами.
Railgun — перекази
Паралельно, у звіті наведені відомості про суттєві грошові перекази на Railgun – пул приватності, призначений для анонімізації історії транзакцій.
Протягом двох років, підконтрольні Тейту особи і структури, згідно з дослідженням Tate-linked entities, внесли на цей криптопротокол орієнтовно $30 млн. Основна маса коштів надійшла через Radom Pay, сервіс криптоплатежів.
Згідно з практикою комплаєнс-контролю, істотне і багаторазове використання правових інструментів захисту приватності особами з кримінально-правовою відповідальністю часто розцінюється як застосування прийомів «layering» для ускладнення простеження походження активів.
Розслідування Specter вказує й на інше: Тейт спотворював ринкові настрої шляхом фабрикації відкритих заяв. Так, до прикладу, у червні 2024 року він оприлюднив скріншот, начебто відмовившись від пропозиції просування нового токена.
Водночас, як стверджує Specter, блокчейн-дані засвідчують, що гаманець, показаний на скріншоті, поповнювався саме Тейтом. Це свідчить про фактичний контроль над адресою та суперечить твердженням про зовнішнього промоутера.
Подібні дії є ознакою навмисної імітації відмови з метою створення репутації доброчесності, водночас здійснюючи непряме управління активами.
На момент підготовки публікації Тейт офіційно не коментував викладені у звіті твердження.
