Федеральний суд виніс вирок Кармайну Аньєлло, онуку покійного ватажка угрупування Ґамбіно Джона Ґотті, призначивши 15 місяців позбавлення волі за незаконне привласнення понад $1 млн коштів допомоги у період COVID-19. Зазначені кошти використовувалися, зокрема, для фінансування криптовалютного бізнесу – $420 000 з них інвестовано до відповідного проєкту.
Вирок оголосила суддя Нусрат Чоудхурі 20 квітня у федеральному суді Лонг-Айленда. Прокуратура наполягала на терміні ув’язнення від 33 до 41 місяця.
Як антикризові позики стали джерелом фінансування для криптовалютних операцій
У вересні 2024 року Аньєлло визнав вину за одним епізодом шахрайства із використанням засобів електронного зв’язку. З квітня 2020-го по листопад 2021 року він подав щонайменше три неправдиві заявки у межах програми EIDL (програма кредитів для подолання наслідків економічних збитків малого бізнесу) Small Business Administration, залучивши $1,1 млн.
Фінансова допомога була оформлена на Crown Auto Parts & Recycling LLC, компанію, що фактично припинила свою діяльність до отримання основної частини позик. Заявник навмисне завищував кількість працівників, приховав факти попередньої судимості й спотворив відомості щодо призначення бюджетних коштів.
З загальної суми безпосередньо у криптовалютний стартап було інвестовано $420 000. Виявлене порушення лише доповнює перелік шахрайських інцидентів періоду пандемії, пов’язаних із відмиванням державної допомоги через цифрові активи.
Відшкодування та наступні процесуальні кроки
Крім позбавлення волі, Чоудхурі також зобов’язала Аньєлло компенсувати $1 268 302, виконати 100 годин громадських робіт і пройти психотерапію, спрямовану на подолання ігрової залежності.
Після відбуття основного строку за Аньєлло встановлено дворічний строк підконтрольного звільнення. В’язничний термін розпочинається 20 липня.
Прокурор США Джозеф Ночелла-молодший публічно висловив засудження таких дій.
«Під час піку пандемії COVID-19 обвинувачений цинічно збагачувався за рахунок державних і податкових ресурсів», – заявив він.
Інспекційна служба SBA вказує на EIDL-шахрайство як на постійну зону ризику; на цей момент під перевіркою перебувають мільярди виданих антикризових позик.
Наразі складно передбачити, чи призведе посилення контролю до зниження кількості подібних зловживань із використанням криптовалют.
